Une plateforme de trading de crypto-monnaies qui recrutait des utilisateurs via des cercles de prière était un système pyramidal qui a rapporté 1 milliard de dollars à son « PDG révérend », selon le procès.
C’était autrefois l’une des plateformes financières à la croissance la plus rapide du marché. Aujourd'hui, le procureur général de New York affirme que NovaTechFx n'est qu'une façade pour un système pyramidal d'un milliard de dollars.
La procureure générale de New York, Leticia James, a déposé cette semaine une plainte contre la société et ses fondateurs, Cynthia et Eddy Petion, devant la Cour suprême de New York.
Le procès accuse les pétitionnaires d'avoir escroqué des milliers d'investisseurs dans le monde entier, rapportant « plus d'un milliard de dollars en promouvant deux plans d'investissement frauduleux consécutifs ». Le procès désigne également comme défendeur AWS Mining Pty, une plate-forme de crypto-minage précédemment gérée par les pétitions.
En 2022, NovaTechFx était l'un des services financiers en ligne à la croissance la plus rapide en termes de trafic Internet. Le site Web de l'entreprise a attiré 12,4 millions de visiteurs cette année-là, soit une augmentation de 518 % par rapport à l'année précédente.
NovaTechFx s'est faussement présenté comme un « courtier de fonds spéculatifs enregistré » et a affirmé à tort qu'il disposait de licences pour échanger des crypto-monnaies dans le monde entier, selon la plainte.
Le procès accuse le couple d'avoir ciblé les immigrants haïtiens à New York pour les recruter dans le système pyramidal en utilisant les cercles de prière locaux.
Après avoir fondé NovaTechFx en 2019, Cynthia Petion s'est rebaptisée « Révérende PDG », affirmant que son entreprise était « la vision de Dieu », indique le procès.
Cependant, dans des messages privés, elle s'est décrite comme une « gardienne de zoo » et ses investisseurs comme une « secte », selon la plainte.
« Les gens se joignent et suivent sans réfléchir… ils ne réfléchissent pas », dit la pétition dans les messages, selon le procès. « Ils sont juste d'accord avec tout ce que tu dis. »
Selon la plainte, les travailleurs de NovaTechFx ont créé des dépliants annonçant les groupes de prière organisés par l'entreprise avec des slogans tels que « Une équipe qui prie ensemble reste ensemble et grandit ensemble ».
Les pétitionnaires exploitaient également le site Web NovaTechFx, qui, selon le procès, est l'endroit où les investisseurs iraient investir dans la crypto-monnaie par l'intermédiaire de la société, selon des documents judiciaires.
Après avoir reçu les paiements – que les investisseurs avaient l'intention d'utiliser pour le trading – NovaTechFx transférerait les fonds « vers un processeur de paiement qui n'échangeait pas de crypto-monnaie pour NovaTech mais la stockait simplement dans les portefeuilles de NovaTech », indiquent des documents judiciaires.
Le bureau de l'AG affirme que sur plus d'un milliard de dollars déposés via le site Web entre 2019 et 2023, NovaTechFx n'a en réalité négocié qu'environ 26 millions de dollars.
« Des milliers de New-Yorkais se sont vu faussement promettre une vie meilleure s'ils faisaient simplement confiance à NovaTech et AWS Mining pour leur argent, mais tout cela n'était qu'un mensonge », a déclaré James dans un communiqué. « Ces sociétés de crypto-monnaie ont ciblé les communautés d'immigrés et religieuses avec des promesses de liberté financière, mais ont plutôt volé leur argent et vidé leurs économies.
Renold Julien, directeur exécutif de Konbit Neg Lakay, une organisation locale à but non lucratif haïtienne, a déclaré dans le communiqué que la plupart des immigrants haïtiens viennent aux États-Unis pour fuir la violence et ne méritent pas d'être exploités.
« Je remercie le procureur général James d'avoir pris cette mesure pour protéger tous les New-Yorkais. Konbit Neg Lakay demande une restitution complète », a-t-il déclaré.
Depuis le dépôt de la plainte, le site Web NovaTechFx a affiché un message de Cynthia Petion indiquant que la société avait subi une « violation de données » et avait temporairement fermé son site.
« Nous sommes ravis de vous informer que 86 % de toutes les données officielles de la plateforme de trading ont été récupérées avec succès », indique le message. « Afin de permettre les retraits, tous les comptes ont été intégrés dans un nouveau domaine. Pour retrouver un accès complet, veuillez vous connecter en utilisant vos coordonnées exactes sur le site. »
NovaTechFx n'a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire de Trading Insider.
