Un ancien employé chinois de plats à emporter emprisonné pour blanchiment d'argent après que la police a saisi 61 000 bitcoins, d'une valeur actuelle de 4 milliards de dollars.
Une femme sino-britannique a été condamnée à plus de six ans de prison pour son rôle dans une escroquerie de blanchiment d'argent Bitcoin.
Jian Wen, 42 ans, a été initialement reconnu coupable par la Southwark Crown Court de Londres le 20 mars. Le Crown Prosecution Service (CPS) du Royaume-Uni a déclaré à l'époque dans un communiqué de presse.
Elle a été condamnée vendredi à 80 mois de prison.
Wen a attiré l'attention des autorités pour la première fois après avoir tenté à plusieurs reprises d'acheter des maisons de luxe à Londres de 2017 à 2018. Les trois propriétés étaient évaluées à 23,5 millions de livres sterling (29,7 millions de dollars), 12,5 millions de livres sterling (15,8 millions de dollars) et 4,5 millions de dollars (5,7 millions de dollars).
L'enquête qui a suivi a abouti à la saisie par la police d'appareils contenant 61 000 bitcoins – d'une valeur actuelle de plus de 4 milliards de dollars – en 2018, dans le cadre de ce qui a été la plus grande saisie de cryptographie jamais réalisée au Royaume-Uni.
Les fonds proviendraient d'une opération de fraude à l'investissement en Chine menée par son « employeur », Yadi Zhang.
Dans ses remarques sur la condamnation, la juge Sally-Ann Hales, KC, a déclaré que plus de 128 000 investisseurs ont injecté 40 milliards de renminbi (environ 5,6 milliards de dollars) dans ce projet.
« Une partie du produit de cette fraude a été échangée contre du bitcoin, chargée sur un portefeuille de crypto-monnaie et sortie clandestinement de Chine sur un ordinateur portable », a-t-elle ajouté.
Selon le communiqué de presse du CPS, Wen a été reconnue coupable d'avoir converti des « montants importants » de bitcoin en espèces et en d'autres actifs au nom de son patron.
Bien qu'il ait déclaré un revenu de seulement 12 800 £ (environ 16 200 $) et 5 979 £ (environ 7 600 $) en 2015 et 2016, Wen a emménagé dans une propriété de six chambres à Londres en 2017, payant plus de 17 000 £ (environ 21 600 $) par mois.
Wen et son patron prétendaient diriger une entreprise internationale de bijouterie, Wen agissant comme « personne de premier plan ». Ils ont également financé le déménagement du fils de Wen depuis la Chine vers le Royaume-Uni pour fréquenter une école privée et ont acheté deux propriétés à Dubaï.
Mais ses tentatives d'acheter des maisons extravagantes à Londres ont déclenché des contrôles anti-blanchiment d'argent et les ventes ont stagné car elle ne pouvait pas expliquer la source des fonds.
Wen n'a pas été accusée d'implication dans la fraude initiale, mais Hales a déclaré à Wen qu'elle « n'avait aucun doute sur le fait qu'au 22 juin 2019, vous saviez, plutôt que simplement soupçonné, que vous traitiez des produits du crime ».
En mars, Andrew Penhale, procureur en chef, a déclaré : « Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont de plus en plus utilisés par les criminels organisés pour dissimuler et transférer des actifs afin que les fraudeurs puissent profiter des avantages de leur conduite criminelle. »
« Cette affaire, qui concerne la plus grande saisie de cryptomonnaie au Royaume-Uni, illustre l'ampleur des produits criminels dont disposent ces fraudeurs », a-t-il ajouté.
