La Russie utilise des sacs d’argent et de diamants pour éviter les sanctions et financer son programme d’armement, selon un expert

• La Russie utilise des flux financiers illicites pour financer des activités secrètes, affirment les analystes.
• Un expert a expliqué à Insider le fonctionnement des réseaux.
• Le Kremlin exploite les lacunes des lois sur les sanctions, mais utilise également des méthodes plus anciennes comme l’argent liquide et les diamants.

La Russie utilise des réseaux financiers secrets pour financer ses achats de technologies d’armement interdites, contournant ainsi les sanctions occidentales, ont déclaré des analystes à Insider.

Ils ont décrit avec des détails inhabituels le fonctionnement de ces programmes.

Pavlo Verkhniatskyi, membre du Groupe de travail international sur les sanctions russes, a fourni un aperçu exclusif à Insider de la manière dont la Russie exploite le système financier.

Il a déclaré que cela l’aidait à acheter des puces électroniques, des outils spécialisés et d’autres composants clés utilisés pour construire les missiles et les drones qu’il lance chaque jour en Ukraine.

« L’argent est injecté dans le système financier et devient, vous savez, une force motrice ou un carburant pour ces opérations noires », a déclaré Verkhniatskyi, faisant référence aux programmes secrets d’achat de technologies de la Russie.

Il a appelé l’Occident à réorienter son régime de sanctions et à cibler les réseaux qu’il a décrits. Il a déclaré que les tentatives menées jusqu’à présent n’avaient eu qu’un succès mitigé.

L’ambassade de Russie au Royaume-Uni n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Des banques douteuses et des valises pleines d’argent et de diamants

Verkhniatskyi, citant des sources gouvernementales ukrainiennes, a décrit les canaux financiers que la Russie utilise pour financer son commerce secret de pièces d’armes.

Il a déclaré qu’un outil privilégié était l’argent liquide, généralement le produit des ventes de pétrole et de gaz du gouvernement. Cet argent, a-t-il expliqué, est ensuite placé sur des comptes dans des pays comme la Turquie et les Émirats arabes unis, où les sanctions occidentales ne sont pas strictement appliquées.

Sous les sanctions occidentales, les banques doivent enquêter sur les transactions suspectes pour s’assurer qu’elles ne sont pas utilisées pour contourner les sanctions. La Russie tente donc de masquer la véritable source de l’argent en utilisant des banques intermédiaires.

Les achats, a expliqué Verkhniatskyi, sont négociés par des réseaux de sociétés écrans, qui servent souvent de couverture aux renseignements russes. Ces sociétés achètent généralement en gros les produits sanctionnés auprès de sociétés commerciales ou de détaillants, a-t-il expliqué.

Des pays comme le Kazakhstan et l’Arménie, qui ont traditionnellement des liens étroits avec la Russie et des lois commerciales plus souples, servent de bases aux sociétés écrans.

Verkhniatskyi a décrit les sociétés écrans comme des « ours endormis », dont certaines ont été créées avant l’invasion et étaient prêtes à s’activer une fois que les sanctions occidentales commenceront à se faire sentir.

Les banques qui négocient en dollars, la monnaie par défaut mondiale, doivent en théorie se conformer aux sanctions américaines sous peine de représailles de la part du gouvernement américain.

Mais les agents du Kremlin disposent d’autres options qui n’impliquent pas de virements bancaires susceptibles de déclencher de tels contrôles, a déclaré Verkhniatskyi.

Certains agents de sociétés écrans remettent des valises pleines d’argent liquide aux fournisseurs ou d’autres objets de valeur.

« Il existe également des informations selon lesquelles les Russes utiliseraient les diamants comme moyen de paiement pour des marchandises sanctionnées », a déclaré Verkhniatskyi, citant des sources gouvernementales ukrainiennes.

Ses affirmations sont étayées par un récent rapport du groupe britannique Serious Organized Crime & Anti-Corruption Evidence. L’étude a révélé que les flux de trésorerie illicites du Kremlin ne financent pas seulement ses programmes d’achat de technologies, mais également ses campagnes de désinformation et ses groupes militants.

« Le financement illicite fait désormais partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité de la Russie », écrit dans l’étude le professeur David Lewis de l’Université d’Exeter. « Cela est également essentiel pour les services militaires et de sécurité russes, car ils permettent des chaînes d’approvisionnement illicites en matière de défense, facilitent les déploiements militaires à l’étranger et financent un éventail croissant d’unités militaires paraétatiques. »

Mais la Russie n’a pas la capacité d’acheter le grand nombre d’articles technologiques interdits dont elle a besoin par le seul biais de transferts d’argent, ce qui signifie qu’elle reste vulnérable aux tentatives visant à restreindre le flux d’argent du Kremlin via les banques.

Mettre la Russie sur liste noire

Verkhniatskyi a déclaré qu’une étape cruciale serait que la Russie soit inscrite sur la liste noire du Groupe d’action financière, une organisation intergouvernementale censée mettre fin aux actes répréhensibles financiers. Cette décision isole effectivement un pays des systèmes bancaires mondiaux.

Le GAFI a brièvement suspendu la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine, une décision largement symbolique signifiant qu’elle ne pouvait plus s’impliquer à un niveau de leadership.

Mais il a jusqu’à présent hésité à prendre la mesure la plus sérieuse consistant à inscrire la Russie sur une liste noire, craignant que cela n’affecte la neutralité du GAFI et ne soit pas efficace.

Seuls trois pays figuraient sur la liste noire en octobre 2023 : la Corée du Nord, l’Iran et le Myanmar. Une « liste grise » plus large de plus de 25 pays ne comprend pas non plus la Russie

Mais Verkhniatskyi a rejeté ces inquiétudes et a déclaré que ne pas punir la Russie porterait davantage atteinte à la crédibilité de l’institution.

« Je pense que l’autorité du GAFI est minée lorsqu’ils s’assoient à la même table avec l’État criminel et continuent, vous savez, à travailler normalement », a-t-il déclaré.

Le GAFI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires d’Insider.